pmLa 2024
Es generalmente sabido que el equivalente PMLA del Primer Informe de Información, en adelante FIR, es el Informe de Información del Caso de Ejecución, en adelante ECIR, pero el procedimiento pertinente y en qué etapa debe presentarse sigue siendo un punto de controversia. Este artículo abordará principalmente dos preguntas: Primero, si existe un ECIR. El Tribunal Supremo dictaminó el jueves que la Dirección de Ejecución no puede arrestar a un acusado después de que el tribunal especial conozca de la denuncia. Un banco de jueces Abhay S Oka. La Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002, PMLA, es una pieza legislativa crucial que desempeña un papel importante en el esfuerzo concertado para combatir y restringir las actividades financieras ilícitas. La Corte Suprema dijo que una vez que un tribunal especial escuche una denuncia bajo la PMLA, la Dirección de Ejecución tendrá que acudir al tribunal especial si quiere la custodia de un acusado. Hoy el Balance Daily Board no se puede examinar por falta de tiempo. Permanecerá en vigor hasta el 3 de diciembre de 2024. La orden provisional o cualquier medida provisional concedida anteriormente permanecerá en vigor hasta una fecha posterior. Fuente: Esta publicación sobre la inclusión de delitos menos graves en PMLA se creó en base al artículo “PMLA es una ley que ha perdido el rumbo” publicado en “The Hindu” De la Prevención del Lavado de Dinero, PMLA, autoriza la aplicación autorizada a funcionarios de la Dirección de ED arrestar a personas basándose en el material que tienen en su poder, proporcionando una base razonable para sospechar que un individuo ha cometido un delito punible por la ley. Órdenes de registro, el ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, fue arrestado por la Dirección de Ejecución el jueves en relación con el caso de la política de bebidas alcohólicas de Delhi. Es el primer Primer Ministro en funciones de la India Independiente en ser arrestado. La noticia llegó horas después de que el Tribunal Superior de Delhi denegara medidas provisionales al jefe de la AAP en relación con el',